2004年度柴纳黄芪胶产业年度公报

           江黄芪胶库存股份有限公司2004年报(上)

  流露分类

一、要紧迹象

二、公司根本养护简介

三、奖学金获得者材料和事情材料摘要

四、本钱存量变卦与合股州

五、董事、监事和地位较高的支配作为正式工作人员的

六、公司支配构图

七、合股大会简介

八、董事会音色

九、中西部及东部各州的县议会音色

十、要紧事项

十一、财务奖学金获得者音色

十二、备查锉刀流露分类

一、要紧迹象

1、董事会及其董事授权、给错误的劝告性的发表宣言或重大的降下。,其满足的可靠性、精密和极其性的屈指可数和共同责任。

2、孤独董事胡红高付托孤独董事杜欣敏。

3、公司2004年度财务音色先前广东恒信誉律奖学金获得者师事务每个人限责任公司审计,并期标准无保存的审计音色。

4、廖丽存,公司的一本正经人、刘伟泉,掌管奖学金获得者任务的一本正经人、在奖学金获得者机构一本正经人(奖学金获得者掌管)Luo Jua:授权今年公报中财务音色的真实、极其。

二、公司根本养护简介

1、公司条例定中文据以取名:蒋中黄芪胶库存股份有限公司

公司英文据以取名:JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2、公司条例定代理人:廖礼村

3、董事会草书体大号铅字:吴伯帆

加法:江西南昌纵火烧通道888号

电话制造:0791-8169323

副本:0791-8169323

电子邮筒:jzyy@jzjt.com

4、公司指示地址:江西南昌高新区纵火烧通道888号

公司使运作地址:江西南昌高新区纵火烧通道888号

邮递区号:330000

该公司的互联网网络网站:

公司邮筒:jzyy@jzjt.com

5、报纸据以取名的公司数据透露:《上海安全报》

柴纳安全人的监视支配委任状(柴纳证监会)使具有特性的互联网网络网站:

公司年度公报的设置:公司安整个

6、A公司责骂:上海安全市所

枯萎:枯萎略:河中黄芪胶产业

公司A股信号:600750

7、其他的公司或公司材料

公司宁愿流露日期:1996年9月18日

公司宁愿指示设置:江西市乐平西风东路15号

公司更改指示日期:2003年2月25日

公司变卦指示设置:江西南昌高新开发区纵火烧通道888号

公司公司营业执照指示号:3600001130740

公司税务流露号:360281158307408

公司付定金保留的境内奖学金获得者师事务所据以取名:广东恒信誉律奖学金获得者师事务所

公司付定金保留的海内奖学金获得者师事务所的使运作地址:江西南昌246号

三、奖学金获得者材料和事情材料摘要

(1)音色期的次要财务材料

单位:大众币钱币:大众币

使突出                                 总计

总获益的58,224,

净获益                           43,115,

推理非惯常盈亏账目后的净获益44,109,

481的次要事情获益,308,

其他的事情获益1,996,

营业获益60,913,

花费进项1,582,

折扣详述                                -

净详述和详述净总值- 1,106,

经纪使焦虑产生的净资产流动26,281,

现钞及现钞等价物- 72,200,

(二)推理非惯常损失使突出和总计

单位:大众币钱币:大众币

使突出                                 总计

净详述和详述净总值- 1,106,

短期花费进项80,

股权证券放预备回调95,

小半合股权益14,

推理非惯常盈亏账目使突出所得税的心情80,

征询                             -994,

(三)过来三年的次要奖学金获得者材料和财务指标

单位:大众币钱币:大众币

次要奖学金获得者材料                            2004年

834年度次要营业详述,475,

总获益的58,224,

净获益                           43,115,

非惯常盈亏账目推理的净获益44,109,

2004年根儿

1的总资产,164,554,

合股使受益660,059,

经纪使焦虑产生的净资产流动26,281,

次要财务指标                            2004年

每股进项(片面摊薄)                         

最新每股进项                             

净资产进项速率(完整的冲淡)                    

非惯常盈亏账目推理净获益的净获益

速率(完整的冲淡)

每股经纪使焦虑产生的资产流动净总值                    8

2004年根儿

每股净资产                              

调停后的每股净资产                          

次要奖学金获得者材料                            2003年

941年度次要营业详述,172,

获益总和103,129,

净获益                           50,723,

非惯常盈亏账目推理的净获益51,748,822.59

2003年根儿

总资产                           986,939,

合股使受益602,162,

经纪使焦虑产生的净资产流动78,977,

次要财务指标                            2003年

每股进项(片面摊薄)                         

最新每股进项                             

净资产进项速率(完整的冲淡)                    

非惯常盈亏账目推理净获益的净获益

速率(完整的冲淡)

每股经纪使焦虑产生的资产流动净总值                    0.54

2003年根儿

每股净资产                              

调停后的每股净资产                          

次要奖学金获得者材料                            2002年

667年度次要营业详述,672,

总获益的69,318,

净获益                           43,213,

非惯常盈亏账目推理的净获益44,983,768.92

2002年根儿

总资产                           740,781,

合股使受益564,310,

经纪使焦虑产生的净资产流动94,901,

次要财务指标                            2002年

每股进项(片面摊薄)                         

最新每股进项                             

净资产进项速率(完整的冲淡)                    

非惯常盈亏账目推理净获益的净获益

速率(完整的冲淡)

每股经纪使焦虑产生的资产流动净总值                    0.65

2002年根儿

每股净资产                              

调停后的每股净资产                          

(四)按柴纳证监会发行的《坦率的发行安全公司数据透露编报常常地》第9号的邀请计算的净资产进项率及每股进项

单位:大众币钱币:大众币

净资产进项率(%)

音色期获益

总冲淡额外的平均估价

主营事情获益

营业获益                    9.23        9.65

净获益                             6.83

推理非常常盈亏账目后的净获益

                            每股进项

音色期获益

总冲淡额外的平均估价

主营事情获益

营业获益                    0.42        0.42

净获益                              

推理非常常盈亏账目后的净获益 

(五)合股权益变卦音色。

单位:大众币钱币:大众币

使突出             资本的      本钱公积     盈余公积

在第146期开端时,112,   276,673,  22,898,

放29,392,   4,263,

现期放

末版146个数字,112,   306,066,  27,162,

使突出           法定公益金    未分派获益    合股权益征询

期初数         22,898,   133,580,  602,162,

喻为期放        4,263,   43,115,   81,035,

现期放                 23,138,   23,138,

末版27个数字,162,   153,556,  660,059,

多样化事业:

(1)本钱公积放系本公司分店江西西风药物治疗工业库存股份有限公司通用工作重组进项及喻为期内库存公司债使突出完成专项用贿赂拉拢由专项正向切换到所致。

(2)现阶段的残余物盈余、20年度法定公益金补充司年获益,这家公司是按规则的缩放比例生长起来的。。

(3)未分派获益的放是这一时间的产生。

四、本钱存量变卦与合股州

(一)资本的变卦

1、库存多样化表

单位:股

期原始价值

一、非上市库存

1、发起人库存

在那里面:

地区股份83,712,000

握住境内公司股

握住海内公司库存

其他的

2、募集公司库存

3、国内的职工股

4、地位较高的证券或其他的

非上市库存征询                       83,712,000

二、上市货币股

1、大众币普通股权证券票62,400,000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其他的

上市货币股征询                       62,400,000

三、库存总和146,112,000

                     这一多样化的放或放,-)

公积金转变

额外按定量供给分派



一、非上市库存

1、发起人库存

在那里面:

国有股份库存

握住境内公司股

握住海内公司库存

其他的

2、募集公司库存

3、国内的职工股

4、地位较高的证券或其他的

非上市库存征询

二、上市货币股

1、大众币普通股权证券票

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其他的

上市货币股征询

三、库存总和

                这一多样化的放或放,-)

附加其他的小计

一、非上市库存

1、发起人库存

在那里面:

国有股份库存

握住境内公司股

握住海内公司库存

其他的

2、募集公司库存

3、国内的职工股

4、地位较高的证券或其他的

非上市库存征询

二、上市货币股

1、大众币普通股权证券票

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其他的

上市货币股征询

三、库存总和

                                  末端的值

一、非上市库存

1、发起人库存

在那里面:

地区股份83,712,000

握住境内公司股

握住海内公司库存

其他的

2、募集公司库存

3、国内的职工股

4、地位较高的证券或其他的

非上市库存征询                       83,712,000

二、上市货币股

1、大众币普通股权证券票62,400,000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其他的

上市货币股征询                       62,400,000

三、库存总和146,112,000

2、股权证券发行与上市

(1)前三年的股权证券发行

到本音色前三年完毕时,该公司还没增发新股票。、合理的服装库存等股权证券发行与上市。

(2)在总库存数的多样化和构图的喻为

在本音色所述次,鉴于没额外按定量供给、库存总和和公司构图的多样化。

(3)存在国内的作为正式任务作为正式工作人员的的股的州

该公司在音色完毕时没国内的牧师库存。。

(二)合股养护

1、音色末端的合股总和为20人。,719家非货币股合股1人,A股合股货币20,718户

2、前十大合股的持股

单位:股

年根儿握住。

合股姓名(全名)

多样化养护

江西黄芪胶(铃声)库存股份有限公司83,712,000

柴纳工商银行-地区德盛小盘精选安全同盟条约花费基金    未知    2,116,780

文登市皮件厂                    未知    1,528,919

张小芳                       未知     829,597

杭州常春滕工贸股份有限公司               未知     506,000

吴华东                       未知     342,599

吴齐兵                       未知     316,500

华夏安全股份有限公司                  未知     250,900

冷缉群                       未知     250,000

余水香                       未知     177,200

                                 类股

不要分享股权证券

缩放比例

合股姓名(全名)                          类别(已

(%)

大约或

逗留)

江西江黄芪胶(铃声)有限责任公司无论大约

柴纳工商银行-地区德盛小盘精选安全同盟条约花费基金          已货币

文登市皮件厂                          已货币

张小芳                             已货币

杭州常春滕工贸股份有限公司                     已货币

吴华东                             已货币

吴齐兵                             已货币

华夏安全股份有限公司                        已货币

冷缉群                             已货币

余水香                             已货币

                           合股质押

国有股或解冻股

合股姓名(全名)

情爱相思

国有合股)

江西江中黄芪胶(铃声)有限责任公司            无    国有合股

柴纳工商银行-地区德盛小盘精选安全同盟条约花费基金     未知      其他的

文登市皮件厂                     未知      其他的

张小芳                        未知      其他的

杭州常春滕工贸股份有限公司                未知      其他的

吴华东                        未知      其他的

吴齐兵                        未知      其他的

华夏安全股份有限公司                   未知      其他的

冷缉群                        未知      其他的

余水香                        未知      其他的

前十股的相干或分歧行动的摊牌:流行音乐十大畅销唱片合股当中没公司或公司系,音色的结局,持股5%超越的合股为江西江中黄芪胶(铃声)有限责任公司,年度内所持库存未产生多样化,并没握住库存的质押、使结冰等。

3、对股份合股和现实把持简介

(1)股份合股的州

公司据以取名:江西江中药物治疗工业(铃声)有限责任公司

公司代表:钟虹光

指示本钱:大众币2亿元

不漏水日期:1998年6月26日

公司股份合股为江中药物治疗工业库存股份有限公司。,它握住公司国有公司的数万股股权证券。,占公司总资本的的百分之。公司是一家健全国有药物治疗公司铃声,。公司不漏水于1998年6月26日,指示本钱2亿元,钟红光,法定代理人。

公司经纪范围:药物治疗及其他的买卖的花费与股份支配。

(2)公司的现实把持人

公司股份合股江的股份合股,该中学眼前径直地握住江西江中黄芪胶(铃声)有限责任公司99%股权。江西中医师中学于5月19日不漏水。,它是江西省极力主张委任状。、江西省卫生处在中间政府机构,用完积年的开展,眼前,它已相当培育中医师人才的谷粒。。

鉴于江西省大众政府使运作厅赣府厅字『2004』77号锉刀“在四周发布省国资委执行发起者一本正经任张老师的圆形的”,江西省国家资产人的监视支配委任状(“江西省国资委”)自2005年起对江中黄芪胶铃声行使发起者一本正经任。故,该公司眼前正江西省国资委真正把持。。

(3)股份合股和现实把持人的多样化

本公司股份合股及现实合股没有变卦。。

(4)产权与把持相干的一朝分娩课程图解。

■■图像■■

4、其他的公司合股超越百分之十元纸币

使流产本音色末端的公司无其他的公司合股超越百分之十元纸币。

5、流行音乐十大畅销唱片货币股合股

合股据以取名                       年根儿握住货币股的发展成为

柴纳工商银行-地区德盛小盘精选安全同盟条约

2,116,780

花费基金

文登生命制品厂1,528,919

张小芳                              829,597

杭州常春滕工贸股份有限公司                      506,000

吴华东                              342,599

吴齐兵                              316,500

华夏安全股份有限公司                         250,900

冷缉群                              250,000

余水香                              177,200

万海秀                              158,100

合股姓名类别(A)、B、H股或其他的股权证券)

柴纳工商银行-地区德盛小盘精选安全同盟条约

A股

花费基金

文登市皮件厂                             A股

张小芳                                A股

杭州常春滕工贸股份有限公司                        A股

吴华东                                A股

吴齐兵                                A股

华夏安全股份有限公司                           A股

冷缉群                                A股

余水香                                A股

万海秀                                A股

公司的前十年合股假设公司或公司系?。

五、董事、监事、地位较高的支配作为正式工作人员的和牧师

(一)董事、监事、地位较高的支配作为正式工作人员的的养护

1、董事、监事、地位较高的支配作为正式工作人员的根本养护

单位:股

姓名                           任务   性  年

别年纪

廖礼村                         董事长   男  52

钟虹光                          董事   男  47

董全臣                          董事   男  48

董事

易敏之                              男  48

行政干事

万素娟                          董事   女  52

小清路                          董事   女  37

刘继永                          董事   男  42

蔡新平                          董事   男  41

杜新民                        孤独董事   男  62

詹  政                       孤独董事   男  32

胡鸿高                        孤独董事   男  51

梅  君                       孤独董事   男  44

陈富香                       中西部及东部各州的县议会主席   女  55

监事

何孝平                              男  55

副总技巧纯熟的人

罗万根                          监事   男  55

副行政干事

刘旭海                              男  43

总技巧纯熟的人

刘为权                       财务一本正经人   男  34

吴伯帆                       董事会草书体大号铅字   男  29

                    截止期限端日期开端日期

姓名

期          期

廖礼村                  2002-11        2005-11

钟虹光                  2002-11        2005-11

董全臣                  2002-11        2005-11

易敏之                  2002-11        2005-11

万素娟                  2003-04        2005-11

小清路                  2003-04        2005-11

刘继永                  2003-10        2005-11

蔡新平                  2003-10        2005-11

杜新民                  2002-06        2005-06

詹  政                  2002-06        2005-06

胡鸿高                  2003-04        2006-04

梅  君                  2003-10        2006-10

陈富香                  2002-11        2005-11

何孝平                  2002-11        2005-11

罗万根                  2002-11        2005-11

刘旭海                  2002-12        2005-12

刘为权                  2002-11        2005-11

吴伯帆                  2002-11        2005-11

                         在年根儿开端握住股权证券

姓名

数字

廖礼村                          0       0

钟虹光                          0       0

董全臣                          0       0

易敏之                          0       0

万素娟                          0       0

小清路                          0       0

刘继永                          0       0

蔡新平3,000     3,000

杜新民                          0       0

詹  政                          0       0

胡鸿高                          0       0

梅  君                          0       0

陈富香                          0       0

何孝平                          0       0

罗在2,600     2,600

刘旭海                          0       0

刘为权                          0       0

吴伯帆                          0       0

                      库存或

姓名                               变卦事业



廖礼村                       0         无

钟虹光                       0         无

董全臣                       0         无

易敏之                       0         无

万素娟                       0         无

小清路                       0         无

刘继永                       0         无

蔡新平                       0         无

杜新民                       0         无

詹  政                       0         无

胡鸿高                       0         无

梅  君                       0         无

陈富香                       0         无

何孝平                       0         无

罗万根                       0         无

刘旭海                       0         无

刘为权                       0         无

吴伯帆                       0         无

2、公司董事在合股单位达到目的位置

(1)钟红光修理,本公司董事,多元性董事长,从1998年7月到如今。

(2)董事董全臣修理任职公司股份合股江中黄芪胶铃声公司董事、校长,从2002年8月到如今。

(3)万素娟头脑是江中药物治疗工业铃声董事,从1998年7月到如今;江中药物治疗工业铃声副校长,从2002年11月到如今。

(4)董事、易敏之修理,行政干事,多元性导演的把持,从1998年7月到如今。

(5)公司董事卢晓庆喜欢指使别人的年轻妇女是劳力资源总监。,从2002年10月到如今。

(6)头脑刘继永是蒋中战略放映总监,从2002年10月到如今。

(二)义不容辞的头脑、监事、地位较高的支配作为正式工作人员的的次要任务经验和任务或兼任。

1、义不容辞的头脑、监事、地位较高的支配作为正式工作人员的的次要任务经验

(1)廖丽存,兼职教,对江西江中药物治疗工业党委副秘书之职、江中药物治疗工业铃声党委副秘书之职,义不容辞的公司董事长。

(2)钟红光,硕士,头脑中药师,江西江中黄芪胶厂厂长、江中药物治疗工业铃声行政干事、董事长,义不容辞的江中黄芪胶铃声董事长。

(3)董全臣,大学校舍学历,历任雷诺纳贝斯克(柴纳)股份公司财务总监、邮电国旅铃声副校长,义不容辞的江中黄芪胶铃声校长。

(4)易敏之,硕士,头脑中药师,曾任江西江中黄芪胶厂副厂长、江西江中日用化学品厂厂长、江中黄芪胶铃声常务副行政干事,义不容辞的公司行政干事、江中黄芪胶铃声董事、江西江中医师贸股份有限公司行政干事。

(5)万素娟,大学校舍学历,地位较高的奖学金获得者师,历任江中黄芪胶铃声董事、总奖学金获得者师、副校长,义不容辞的公司董事、江中黄芪胶铃声董事、总奖学金获得者师、副校长。

(6)小清路,硕士,历任江西江中黄芪胶厂使运作室头脑、江中药物治疗工业铃声劳力资源总监,义不容辞的公司董事、江中药物治疗工业铃声劳力资源总监。

(7)刘继永,博士,Arthur D.保养小的。、飞利浦电子、施乐、埃森哲和韩丰征询公司地位较高的干事、江中药物治疗工业铃声战略放映总监,义不容辞的公司董事、江中药物治疗工业铃声战略放映总监。

(8)蔡欣平,大学校舍学历,地位较高的工程师,江西西风黄芪胶库存股份有限公司副头脑、堆监视部副头脑、行政干事店员、副行政干事,义不容辞的公司董事、江西西风黄芪胶库存股份有限公司行政干事。

(9)杜新民,大学校舍学历,地位较高的奖学金获得者师,江西姓铜矿财务总监、总奖学金获得者师、放映铜矿总奖学金获得者师、江西铜业公司总奖学金获得者师、江西铜业库存股份有限公司器械董事、财务总监,公司孤独董事。

(10)詹正,大学校舍学历,江西国际花费银行花费银行部干事、兴业银行安全有限责任公司使突出干事,公司孤独董事。

(11)胡红高,教,博士生镇长,复旦大学校舍法度系头脑、教、法中学副教长、博士生镇长。公司孤独董事,复旦大学校舍法中学副教长。

(12)Mei Jun,博士后财务博士后,历任三峡安全股份有限公司北京的旧称总店一本正经人、对将存入银行研究生的副主任和财务总监身体,公司孤独董事。

(13)陈付翔,大学校舍学历,药师副头脑,江西江中药厂记载草书体大号铅字、工会主席,义不容辞的中西部及东部各州的县议会主席、纪委秘书之职、工会主席。

(14)何小平,大学校舍学历,地位较高的工程师,蒋中药物坚决因素研讨会副头脑、安装部头脑,义不容辞的公司监事、副总技巧纯熟的人。

(15)罗望恩,初中学历,技巧纯熟的人,在江西的dongfe努力库存股份有限公司分部主席、工段长,义不容辞的公司监事。

(16)刘旭海,硕士,副头脑药师。江西江中黄芪胶厂技师、车间头脑、副厂长,义不容辞的副行政干事、总技巧纯熟的人。

(17)刘伟泉,大学校舍学历,退职研究生的,奖学金获得者师,江西江中黄芪胶厂奖学金获得者核算、江西蒋中黄芪胶库存股份有限公司财务一本正经人,义不容辞的公司财务总监。

(18)吴博帆,大学校舍学历,退职研究生的、经济师,江西江中黄芪胶厂使突出干事、江西蒋中黄芪胶库存股份有限公司安全事务代表、董事会草书体大号铅字,义不容辞的董事会草书体大号铅字。

2、其他的单位的任务或兼任养护。

万素娟喜欢指使别人的年轻妇女亦江西纸业股份有限公司的董事长由沙。

(三)董事、监事、地位较高的支配作为正式工作人员的的薪酬

1、公司董事、监事和地位较高的支配作为正式工作人员的酬劳的坚决顺序:公司董事、监事的酬劳由合股会坚决,地位较高的支配作为正式工作人员的的酬劳由董事会坚决,执行年薪制。

决定酬劳的禀承:鉴于公司年首草稿的事情放映,以公司经纪目的为径直地,年底成绩评价与目的责任制相兼有,鉴于成绩评价决定薪酬。

2、表示保留或保存时用本音色所述次,公司董事、普通的18名监事和地位较高的支配作为正式工作人员的,他们中有7人是在公司决定性的的。,剩的11身体的只领受公司的按定量供给。。工钱年度酬劳包孕::根本赔偿、表演赔偿、任务按定量供给、年底奖给。

公司的有薪董事会、监事和文书的年薪为一万元。。前三名董事薪酬总和为45万元,前三名地位较高的支配作为正式工作人员的薪酬总和。

3、未公司的有薪董事会事、监事和地位较高的支配作为正式工作人员的:钟虹光、董全臣、万素娟、小清路、刘继永、蔡新平、罗万根,在那里面钟红光、董全臣、万素娟、小清路、刘继永在江中黄芪胶(铃声)有限责任公司领薪;蔡新平、罗我们的的股份分店,江西西风黄芪胶股份有限公司。

4、孤独董事的年度按定量供给为5万元(包孕,在本音色所述次,四名孤独董事共获2名。。参与孤独董事的董事会、公司由公司决定性的,公司需求的费。

董事、监事和地位较高的支配作为正式工作人员的年度薪酬

年度酬劳总和                           万元

总计难以置信的的前三名董事的酬劳总和                   45万元

总计难以置信的的前三名地位较高的支配作为正式工作人员的的酬劳总和              万元

孤独董事按定量供给                     5万元/人/年(含税)

列席董事会、普通的游览费

依照公司条例停止行使

孤独董事的其他的市

该公司的费由公司还债。。

钟虹光、董全臣、万素娟、卢小

青、刘继永、蔡新平、

公司里没酬劳的董事、监事姓名

罗望恩(掌管)

酬劳区间                               人数

5-10万元                               2人

10-20万元                               4人

20万元超越                              1人

(四)在对董事会的地位较高的支配作为正式工作人员的的多样化

姓名                 任职任务          离任事业

许金发                副行政干事          任务调换

2004年10月22日,公司三届集合的十六届董事会经过了这项坚决。,鉴于任务调换,徐金法修理不再是公司的副行政干事。

(五)公司牧师养护

音色的结局,公司牧师917人。,归休作为正式工作人员的的费是0。,作为正式任务作为正式工作人员的的的兼有列举如下:

1、专业方式

专业类别                               人数

一朝分娩作为正式工作人员的                               406

技术作为正式工作人员的                                76

财务作为正式工作人员的                                12

支配作为正式工作人员的                                76

其他的作为正式工作人员的                               347

2、极力主张安排养护

专业极力主张安排类别                           人数

研究生的                                 12

大学校舍本科                                84

两年制专科学校                                 135

群及职业高中                              403

群以下                               283

六、公司支配构图

(i)公司支配养护

公司条例绝对的依照公司条例在音色、《安全法》、柴纳证监会公司或公司法度法规、上海安全市所上市常常地邀请,有效的进行股票上市的公司标准支配。同时,经过构造和极好的中间定位身体,不断极好的公司支配构图,助长公司的标准运作。

1、为了额外的标准公司的行动,公司内部授权风险的把持,辩护公司和花费者的使受益,鉴于柴纳证监会证监发[2003]56号锉刀《在四周标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的授权若干问题的圆形的》的邀请,公司外交的授权的审批顺序、被保险人信誉标准的详细规则,公司条例公司或公司条目的复习,2004年度最早的暂时合股大会授权经过。

2、增强公司筹资支配,增加资产筹集的实力和实力,鉴于柴纳证监会江西证监局《在四周江西股票上市的公司额外的增强募集资产支配和运用的接管联想》,公司草稿了运用无核小葡萄干的支配办法。,2004年度第三次暂时合股大会授权经过。

3、合股大会和合股大会。公司能确保每个人合股,尤其中小合股的使相等位置,确保每个人合股都能广大的行使其重大聚会;绝对的依照公司的邀请召集、召集合股大会,使合股广大的行使开票;公司一本正经操纵合股的用电话通知、来电,让合股确信公司的运作养护。

4、在四周股份合股与公司的相干。股份合股行动的规制,在方针决策、一朝分娩和运营课程中没径直地的弄。,不使全神贯注公司资产或许为别人授权或授权;公司和股份合股在作为正式工作人员的中、资产、财务、机构与公司的孤独性,董事会、中西部及东部各州的县议会和国内的体制能孤独董事;公司已构造并极好的了财务身体。、奖学金获得者支配身体,孤独核算,股份合股不弄公司财务、奖学金获得者使焦虑;公司董事长被分为董事会主席。;公司行政干事、地位较高的支配作为正式工作人员的,如董事会草书体大号铅字,在COM决定性的。;公司关系市与把持权市的公道标准,单方绝对的器械同盟条约签字的同盟条约市协定,开价基本原则公道合理。

5、董事会和董事会。公司董事能列席董事会和董事会集合。,绝对的执行公司条例的规则,行使董事权利的对象的权利的对象,谨慎的坚决。

6、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会依法有效的开展任务。,每个人监视员尽职尽责,与公司分歧、操纵合股,公司要紧事项、财务总监、干事和其他的地位较高的支配作为正式工作人员的执行一本正经任的正当、合规性接管。

7、在数据透露。公司绝对的依照数据D开展任务。,董事会草书体大号铅字一本正经使兼有成为整体,欢迎合股、花费者骋目四顾征询,即时精确地向证监会扔掉机构、序列数据音色;公司按期音色及中期音色失实、精确、即时、公司数据的极其透露,公司没停止专一性数据透露。

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事列席董事会的列席养护

姓名               今年应列席董事会次数   亲自列席(次)

杜新民                   7           6

胡鸿高                   7           5

梅君                    7           6

詹政                    7           7

姓名                     付托列席(次)  缺乏的(次)

杜新民                       1        0

胡鸿高                       2        0

梅君                        1        0

詹政                        0        0

2、孤独董事对公司事项的选举

在本音色所述次,四价元素孤独董事鉴于公司的原则,列席了在本音色所述次董事会集合,小心审察董事会的董事会,诚信殷勤的执行工作,与公司的关系市、按期音色、专业联想发行重大的问题,并兼有我国的经济形势计划了,它对董事会的科学方针决策起到了有效的的功能。。

在三届公司的十届董事会上,孤独董事杜欣敏提议公司进行D,该公司2003年度业绩良好。,股息缩放比例应好好地增加,让每个人合股分享公司的持续开展。反之公司眼前尚是开展的良好时期,需求本钱花费扩大再一朝分娩、增加需求占有率,2004年公司还计划增加股份配股放映。故,对公司的2003额外按定量供给放映停止选举,杜新民董事会弃权,其他的董事开票意见相合。。

(三)本公司与股份合股公司或公司事情。、作为正式工作人员的、资产、机构、财务等敬意的孤独养护

1、事情敬意

公司缠住孤独极其的供给、生产与销售身体与自我支配生产能力,与股份合股没经商竞赛,股份合股已无怨接受同一的及受其把持的无论哪些分店或其他的关系公司将不专心于无论哪些在经济的新闻上与本公司有径直地竞赛的事情使焦虑,制止同性竞赛。

2、作为正式工作人员的敬意

公司作为正式工作人员的的孤独性,公司董事长、行政干事、财务一本正经人、董事会草书体大号铅字,如草书体大号铅字长,公司和股份合股正任务、人事、薪酬支配身体等敬意彼此孤独。

3、资产敬意

公司缠住孤独于CONT的一朝分娩经纪资产、一朝分娩和经纪达到目的买卖体制和产业产权、非专利的技术等无形资产。在本音色所述次,处理历史存在问题,公司收买了关系方江西江中黄芪胶厂缠住的“江中”污名专有权(包孕“江中”牌印污名和“中”字儿童教学语言),中间定位市是公道的、公道、吐艳基本原则签字协定,并依照规则操作相当的的关系市,额外的确保公司资产的极其性。

再说,鉴于历史的事业,公司仍需租船契约节股份合股,公司已依照需求市基本原则和标准的方针决策和数据透露顺序签署了《国家租船契约协定》。同时,确保公司的可持续的和稳定性。,江铃声意见相合国家不得让给其他的单位。;在前述的协按文件、协议等失效后,意见相合由公司坚决持续租船契约整个或节,并意见相合在

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