西泵站:第二次暂时同伴大会果断公报

    债券行为准则:002536          债券简化:西泵站       公报编号:2014-028

河南西峡汽车抽水机协同承担有限公司

第二次暂时同伴大会果断公报

公司和董事会一帮许诺A的可靠性。、精确、极其,无假记载、给错误的劝告性的陈说或显著的忽略。

特殊指出:

1。同伴大会不注意提升。、拒绝或修正提案的命运。

2。同伴大会采取现场付诸表决与N相接合的的方法。。

3. 经列席举行或参加会议的同伴及同伴代理人所持付诸开票的三分之二在上文中经过,举行或参加会议经过了每一计划击中要害修正案的特殊果断。<公司方法>补遗击中要害发酵饮料及其附件。

一、举行或参加会议命运

1。举行或参加会议工夫

(1)现场举行或参加会议聚集工夫:2014年9月2日午前 09:00;

(2)网状物开票工夫:2014 年 9 月 1 日至 2014年9月2日。到站的,经过深圳债券交易所贸易体系举行网状物开票的详细工夫为 2014年9月2日午前 9:30~11:30,后部13:00~15:00;经过深圳债券交易所互联网网络开票体系开票的详细工夫为 2014 年 9 月 1日 15:00 至 2014年9月2日 15:00 时期的恣意工夫。

2。登记日期:2014年8月25日。

三。遗址举行或参加会议遗址:公司问询处举行或参加会客室。

4。聚集举行或参加会议的方法:现场开票的接合的方法。

5。举行或参加会议会议传唤人:公司四个一组之物层董事会。

6。主办人:董事会主席孙耀志教师。

7。举行或参加会议圆形的:该公司于8一个月的时间进入债券时报、《奇纳债券报》及巨潮信息网()上见报了《计划击中要害聚集 2014 年第二次暂时同伴大会的圆形的》。

8。聚集这次举行或参加会议、传唤和付诸表决顺序契合公司条例。、《债券法》、《股票上市的公司同伴大举行或参加会现行命令》、深圳债券交易所上市规则的及方法细则等、正常化包装的规则和规则。

二、列席举行或参加会议

宗教团体12名同伴和同伴代表列席同伴大会。,代表开票权的数万股,有付诸开票的公司的协同承担总额。到站的,宗教团体11名同伴和同伴代表列席了同伴大会。,代表开票权的数万股,有付诸开票的公司的协同承担总额经过网状物开票的同伴 1 人,代表开票权的数万股,有付诸开票的公司的协同承担总额。公司董事、监事、高级管理人员和表示大律师列席或列席了举行或参加会议。。

三、对可取之处的付诸表决

同伴大会将接合的现场VoTin对可取之处举行付诸表决。,详细开票命运如次

1。逐个地照顾和经过普通挑选请求

举行或参加会议采取积聚开票制付诸表决经过了本可取之处,孙耀志挑选、孙耀忠、孙锋、李明李、张明华、安青恒、张变快、张道青协同有组织的董事会第五届董事会。董事会中兼职公司高级管理人员于是由职工代表山肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

(1)董事会第五届举行或参加会议非孤独董事挑选

1)孙耀志挑选教师为第五届董事会非孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

2)挑选孙耀中教师为董事会第五届孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

3)挑选孙峰教师为董事会的第五位孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

4)挑选李明李教师为第五届董事会非孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

5)挑选张明华教师为董事会第五届孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

6)挑选梁中华教师为董事会主席第五名孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

(2)D第五届董事会的孤独董事挑选

1)挑选安青恒教师为第五届董事会孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

2)挑选张付圣教师为第五届董事会孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

3)挑选张道青教师为第五届董事会孤独董事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

2。逐个地照顾和满意、喜欢普通挑选请求

举行或参加会议采取积聚开票制付诸表决经过了本可取之处,这次公司同伴大会挑选发生的监事与公司职工代表大会挑选发生的职工代表监事幽雅印教师协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。公司又二年内曾山肩过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。单一同伴名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

(1)挑选摆向荣鸨母为公司第五届同伴代表监事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

(2)挑选董斌教师为第五届同伴代表监事

开票后果:一致5,万股,一致股数占列席举行或参加会议同伴(含网状物开票)所同意付诸开票协同承担总额的 弃权万股 ,开票弃权的定量市场占有率开票协同承担总额。

三。修正案的经过和经过<公司方法>补遗击中要害发酵饮料及其附件

开票后果:一致5,万股,占列席同伴所同意效付诸开票协同承担总额的 100%。

4。计划击中要害指派的商讨与采取<未来三年同伴回报规划>的可取之处》。

开票后果:一致5,万股,占列席同伴所同意效付诸开票协同承担总额的 100%。

四、大律师发行物的法度暗示书

现在称BeijingPRA法度公司金山大律师、苏红泉大律师表示同伴大会,法度暗示如次:第二次暂时举行或参加会议的聚集、传唤顺序、列席举行或参加会议、会议传唤人资历和举行或参加会议付诸表决顺序、开票后果,每契合公司条例、股票上市的公司同伴大会主席Law、行政规章及安宁正常化包装及有关规则,每合法无效。

五、备查包装

1.河南西峡汽车抽水机协同承担有限公司2014年第二次暂时同伴大会果断;

2.现在称Beijing市普华大黑色豪门企业计划击中要害河南西峡汽车抽水机协同承担有限公司2014年第二次暂时同伴大会的法度暗示书。

本公报。

河南西峡汽车抽水机协同承担有限公司

2014年9月2日

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